7、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议■■◆◆■★，且以特别决议通过。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(上的《公司2023年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的公司《公司2023年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
经审议◆◆◆■，董事会认为★■◆★，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作★◆★◆■，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用◆◆★◆◆，增强独立董事履职尽责水平◆◆■，现结合实际情况和经营发展需要，公司拟重新制定《独立董事制度》，旧版《独立董事制度》在新版《独立董事制度》生效后作废。
21、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年第一季度报告》◆■■★★。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆■、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月28日ZL尊龙凯时集团★★◆■■，公司披露了《2022年度内部控制审计报告》◆◆★★◆。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定◆◆■◆■■，公司股票交易继续被实施其他风险警示■★★◆。
创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务★★◆、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善■◆★■，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商★◆，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国■★■★◆■“两会”提供移动信息服务★★◆◆★■，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、广发银行■■★、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东★◆■◆■、腾讯、阿里巴巴★★■■■、华为等知名企业持续开展业务合作外★◆★■，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2023年■◆★，创世漫道新开拓了瓜子汽车服务（天津）有限公司等知名大客户。
5★◆◆、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。
公司将持续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展◆■★■■■，有效提升公司整体治理水平，形成权责明晰、精简高效、运行专业◆■★★★◆、管理科学的机制。
《公司2023年度财务决算报告》详见《公司2023年年度报告》相关章节，《公司2023年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(上■■。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2024]第0109号）和《关于内部控制审计报告中所述事项影响已消除的专项审核报告》（尤振专审字[2024]第0105号），公司2021年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响★◆★★、公司2022年度内部控制审计报告中带强调事项段所涉事项影响均已经消除◆■★◆★■。
公司第八届董事会独立董事的任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王辉先生当选后将接任原郝振平先生担任的第八届董事会审计委员会及特别调查委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务◆■■■★■，任期与独立董事任期一致。
长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过二十余年的经营与市场拓展★◆■■★★，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量■★，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信工程施工总承包一级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级◆■、建筑机电安装工程专业承包叁级电力工程施工总承包叁级◆★◆、输变电工程专业承包叁级等资质的企业◆★■◆，行业地位领先。
23、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》★★◆◆★■。
2022年11月30日财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会(2022)31号，以下简称■◆■★◆■“解释16号◆◆■■★◆”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行■◆■★◆。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产◆■★，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一所得税》的规定进行追溯调整。
经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计■◆★★★◆，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,394,651,557.59元，未弥补亏损为-2,394,651■◆◆◆■★,557.59元，实收股本为936◆■◆,291★■◆■,116元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》★■■◆。
6★■■◆、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2023年内部控制评价报告》◆★。
鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第9.8■◆◆.5条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2024年4月26日★◆，公司召开第八届董事会2024第一次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》■■★★，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易■■★。
通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资◆■■，随着4G覆盖盲点不断被消除，5G商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长★■◆。随着5G网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长■■◆◆，通信技术服务行业的规模也将随之增大。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(上的《董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律◆■■■、行政法规、规范性文件的最新规定■■★◆◆★，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。
9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。
1◆◆■★、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
独立董事候选人王辉具备履行独立董事职责所必须的能力且已参加独立董事任前培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
16、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉议案》■◆◆◆◆。
公司独立董事郝振平■■◆◆、胡峰、王岩分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职◆★■★■■，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(★★。
公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性◆■。敬请广大投资者理性投资◆◆★◆◆，注意投资风险。
4■■■◆、与会监事以5人同意★■■■、无反对和弃权的表决结果◆■◆★◆★，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。
3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度利润分配预案》◆◆★★◆。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负125,297,099.89元■★★，加上上年度结存未分配利润负2◆◆■■★,269■★◆,354,457★★◆.70元，2023年度公司实际可供股东分配的利润为负2★★★■◆,394,651,557■◆.59元★★◆◆,母公司报表未分配利润为负2,352,219,476◆■■◆■◆.59元★★■★◆■。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数◆★，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称■★■◆◆■“公司”或“本公司■■◆◆”)于2024年4月26日召开第八届董事会2024年第一次会议★■★◆◆■，审议通过了《申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》◆◆■◆◆，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示■★★◆■。现将相关情况公告如下■■：
具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(上。
4■◆★★■、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度报告全文及摘要的议案》。
根据工信部披露的数据显示，2023年移动短信业务收入增速转负。全国移动短信业务量比上年下降0★★.3%，移动短信业务收入比上年下降0◆◆★■■■.7%。全国移动电线%★■。移动信息服务业务作为互联网经济的关键一环，近年来伴随着我国电子商务行业的兴起，将拥有更广阔的发展前景。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期■■★■，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈■★，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动★■◆，提升企业盈利能力◆◆◆★■■。
随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富◆★◆◆■■，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求■★◆◆，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率■◆★■◆，满足终端客户网络应用需求的直接★■◆◆■、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
报告期内，公司实现总营业收入142,889.03万元，较去年同期下降5.77%；归属于上市公司股东的净利润-12★■,529.71万元，同比增亏58.36%■■◆。截至2023年12月31日■◆★◆，公司总资产为90◆◆■■◆★,492★★◆■◆★.61万元；负债总额76,897■◆◆◆■★.80万元；归属于母公司的所有者权益为13,574.89万元◆★★★◆。
18、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》。
2、与会监事以5人同意◆★◆★★◆、无反对和弃权的表决结果★◆■■，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。为增强信息传输的技术能力，将继续开展核心程序的研发■★★◆、重要程序的升级★★、工具与自动化平台的研发★★■■、网关开发等，进一步提高系统的效率■★■◆、安全性和服务能力■◆◆■■；持续增强综合通信网络维护能力★★，继续开展企业信息化研究、企业数据分析应用、通信网络云服务平台研究★■◆★■◆、安全生产智能告警研究、先进技术及新服务措施研究、新业务新产品研究等，进一步提升企业技术能力、技术服务工作效率、提高精细化管理水平◆★、降低运营成本和保障安全生产。同时，为配合5G通信技术发展、新能源业务及其他创新业务的拓展需求，将开展基于5G通信网路的智能化应用研究，光伏发电相关系统的研究★■■★◆■、新产品新技术研究等。为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明★■◆，请投资者注意阅读★◆◆★。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过■■◆◆。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
10、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》◆◆★■■■。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（尤振专审字[2024]第0109号），详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(上的相关公告。
公司将继续梳理现有资产和业务结构，在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量◆■■■◆，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。
13★◆★、与会董事以7人同意■◆、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
12、与会董事以4人同意、3人回避■◆、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。此项议案独立董事郝振平、胡峰、王岩回避表决。
20★■★◆■、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案》。
此外，根据北京仲裁委作出的（2023）京仲裁字第2564号《裁决书》的裁决结果，以及以前年度对有关损益的处理，本期确认损失7■■■◆★◆,212万元。
公司监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》认为：公司内部控制自我评价报告真实★■★■■◆、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议◆◆■★◆■。
11、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》★◆◆■■◆。
1、与会监事以5人同意■◆◆★■◆、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》■◆。
9◆★★★、与会监事以5人同意ZL尊龙凯时集团◆★、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司★◆■■”）的本次会议书面通知，于2024年4月15日以本人签收或邮件方式发出。2024年4月26日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会2024年第一次会议◆★★◆。本次会议由公司董事长吴鹰主持■■■■◆，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事胡峰以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议■■。会议的召开符合有关法律◆■■、行政法规、部门规章★■■◆◆、规范性文件和公司章程的规定◆■。
22◆■■★、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果◆★◆◆■■，审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事郝振平任期已满六年，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名王辉先生为第八届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举★■◆◆◆。
公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）的《重大信息内部报告制度》。
7★■■◆◆◆、与会董事以7人同意■◆■■★、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
2023年，公司归属于上市公司股东的净亏损12,529★★■★◆.71万元，同比增亏58.36%，扣除非经常性损益后归属于上市司股东的净亏损为5★★■■◆★,467.91万元★◆★，同比减亏35◆★.98%。公司主营业务中◆◆■，信息智能传输业务受整体市场环境影响总体业务规模下降，但通过优化业务产品和通道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用★■★◆■★，亏损大幅减少；通信网络维护业务服务区域变动且结算单价降低导致收入规模下降，储备项目人员增加造成成本费用有所上升，盈利减少。
本议案已经董事会审计委员会审议通过ZL尊龙凯时集团，尚需提交公司2023年度股东大会审议★■■。
经审核★■◆■◆■，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实■■■◆■、准确◆◆■、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载★◆★、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第一季度报告》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上■■。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确◆■★★★◆、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■★。
10、与会监事以5人同意■■、无反对和弃权的表决结果■◆■★，审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》。
19、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉议案》。
8、与会监事以5人同意◆■◆◆★■、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》★■◆★。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整◆■◆◆★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上刊载的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》★■■◆★。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的《监事会关于董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
王辉，男◆■，1981年出生■★■◆，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监★◆■◆◆、财务总监，现任武汉市博睿宏远科技有限责任公司财务总监，兼任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事■■。
5★◆、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果■★■■■★，审议通过《公司2023年内部控制评价报告》。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(上的《公司2023年度董事会工作报告》。
2023年，我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署★■★◆■，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设◆■，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。
15◆■■■★■、与会董事以7人同意◆◆◆■★、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》。
6、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会关于〈董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司■◆★■◆■”或◆■★“本公司”）于2024年4月26日分别召开第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》★★■◆◆◆。公司现将具体情况公告如下：
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定★■◆★，报告内容真实★■◆◆★、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(上◆◆★■★■，《公司2023年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上。
17、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
报告期内发生的重要事项详见公司2023年年度报告全文“第六节 重要事项”。
公司董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件◆■◆◆★■，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（上■■★◆◆。
2◆■◆★、与会董事以7人同意■◆、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
王辉未持有公司股份★◆★■，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事■■★、监事■★◆★★、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分■◆■◆；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形◆◆★★；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格◆★。
3◆■◆◆■、与会监事以5人同意■◆◆■★■、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度利润分配预案》■■。
从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务★★◆◆，由全资子公司北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）经营◆◆◆。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(上的《董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（上刊载的《公司2024年第一季度报告》■★。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）的《会计师事务所选聘制度》◆◆★★。
《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8◆■■★◆★.5条第三款■■★“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告等文件。”
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称★★■■◆“公司”或“本公司”）第八届监事会2024年第一次会议的通知，于2024年4月15日以本人签收和邮件方式发出◆◆■★★★。本次会议于2024年4月26日在公司北京分公司会议室■◆■★，以现场方式举行。会议由监事会主席刘宏主持■◆■◆，会议应到监事5人■◆■◆★◆，实到监事5人★★■■◆■，公司高级管理人员列席本次会议★■◆。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网（）上。
监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定■★◆◆■，符合公司实际经营情况■★■■，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案★★。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的《监事会对〈董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆★■★★、误导性陈述或重大遗漏。
因尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制有效性出具了否定意见的《2021年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2022]第0225号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8◆★◆◆■■.1条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票交易将被实施其他风险警示，故公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示处理。具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号■■◆★★：2022-33)。
14、与会董事以7人同意◆★、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会〈对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》■◆★。
公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称★◆■◆“长实通信★■”）经营★★■■。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护■◆★■◆★、施工，致力于在全国范围内为通信运营商★★★◆★、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务◆★★■，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务■■★◆，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新◆◆■★★、不断提供高技术服务的综合型企业。
